Специалист финансового мониторинга

Предоставления консультации по запросам сотрудников отделения, сотрудников территориального банка и Контролера отделения относительно соответствия конкретной операции (сделки).
Осуществления ежедневного контроля полноты предоставления отделениями, расположенными на территории Краснодарского отделения сведений по операциям обязательного контроля.
Осуществления ежедневной проверки полноты и достоверности предоставляемой информации.
Проведения анализа сообщений ОСБ Краснодарского края и подразделений Краснодарского отделения с кодом 6001 на предмет их соответствия критериям подозрительности, изложенным в «Правилах внутреннего контроля....» № 881-5-р от 12.05.2010г.
Проведение служебных проверок в подразделениях отделения, ответственных за предоставление информации согласно Правилам на предмет полноты и правильности предоставляемой ими информации, а также проверки программ осуществления внутреннего контроля, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем,и организации терроризма.
Осуществления подготовки ответов на запросы уполномоченных органов в пределах компетенции отдела.
Подготовка материалов для представления ежеквартальной, годовой и других видов отчетности о состоянии системы внутреннего контроля.
Осуществления переодического контроля выполнения подразделениями Краснодарского отделения требований п.7.3 п. 7 ФЗ-115.