Ведущий специалист Отдела организации ПОД/ФТ

11 Июня 2025

от 94 000 руб.

Кубань Кредит, КБ

Город:

Краснодар

Занятость:

Полная занятость

Откликнуться

Компания "Кубань Кредит, КБ"

Обязанности:

Осуществлять контроль за выполнением сотрудниками подразделений Банка нормативных, законодательных актов, внутренних документов по направлению ПОД/ФТ/ФРОМУ;
Контролировать и анализировать новые, а также изменения в законодательных и иных нормативных актах РФ по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ;
Осуществлять анализ операций клиентов и сбор информации по запросам Банка России, Росфинмониторинга, ФНС;
Формировать и сопровождать технические задания по разработке или доработке рабочих отчетов, функционала АБС Банка в целях оптимизации рабочих процессов, участвовать в тестировании обновлений АБС Банка.;
Исполнять иные функциональные обязанности, определенные внутренними нормативными и распорядительными документами Банка, соответствующие занимаемой должности.

Требования:

Высшее экономическое/юридическое образование;
Опыт работы по направлению ПОД/ФТ или с осуществлением банковских операций не менее одного года.

Условия:

Оклад 62700 + квартальные премии + годовая премия + премия на День Банка;
ДМС;
Льготные детские путевки в лагеря на побережье с существенной компенсацией стоимости работодателем;
Подарки детям на новый год, билеты в театр и другие активности;
Льготные условия на приобретение жилья;
Корпоративное обучение;
Карьерный рост.