Комплаенс-менеджер (Специалист по ПОД/ФТ)
18 Ноября 2024
от 100 000 руб.
Город:
Краснодар
Занятость:
Полная занятость
Компания "Карман24 (ИП Замига Михаил Иванович)"
Привет! Мы, современный ломбард, в котором работают начинающие и квалифицированные специалисты.
Мы активно развиваемся и ищем в нашу команду Комплаенс-менеджера (Специалиста отдела финансового мониторинга (ПОД/ФТ).
Обязанности:
-
Мониторинг всех операций для выявления подозрительных;
-
Регулярное обновление ПВК и контроль их соблюдения;
-
Отчетность для Росфинмониторинга (подозрительные сделки, обязательный контроль, квартальный отчет по клиентам);
-
Работа с запросами ЦБ.
- Высшее экономическое/юридическое образование;
- Опыт работы в финансовом мониторинге (ПОД/ФТ) обязателен;
- Опыт работы СДЛ (специальное должностное лицо) приветствуется;
- Навык анализа нормативно-правовых документов, разработки локально-правовых актов;
- Аналитический склад ума.
- Работа в комфортном офисе;
- Стабильная и своевременная выплата заработной платы;
- Официальное трудоустройство согласно ТК РФ;
- Работа в молодом, дружном коллективе.
Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя
Прикрепите резюме для отклика
Уже с нами?
Войдите, чтобы отправить резюме
14 Ноября
Специалист досудебного урегулирования (можно БЕЗ ОПЫТА)
Сочи
от 43 000 до 110 000 руб.
Компания "СТП" УК "СТП" оказывает услуги корпоративного управления в области финансов, продаж, подбора персонала, закупок для компаний, чья...
14 Ноября
Краснодар
до 60 200 руб.
Компания "МАГНИТ, Розничная сеть" Магнит – многопрофильный холдинг и крупнейшая retail-сеть в России. Штат сотрудников – 300 000 человек....
15 Ноября
Краснодар
от 47 000 руб.
Компания "Государственная жилищная инспекция Краснодарского края" ТРУДОУСТРОЙСТВО ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НА ПЕРИОД НАХОЖДЕНИЯ СОТРУДНИКА В "ДЕКРЕТНОМ"...
15 Ноября
Специалист в Отдел претензионной работы
Краснодар
Компания "Ингосстрах" Что нужно делать: Подготовка и направление досудебных требований/претензий с приложением необходимых документов в...
16 Ноября
Специалист 1 разряда правового отдела
Славянск-на-Кубани
от 25 000 руб.
Компания "Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 11 по Краснодарскому краю" Обязанности: Правовое сопровождение деятельности...
Вакансия размещена в отрасли