Комплаенс-менеджер (Специалист по ПОД/ФТ)
24 Октября 2024
от 100 000 руб.
Город:
Краснодар
Занятость:
Полная занятость
Компания "Карман24 (ИП Замига Михаил Иванович)"
Привет! Мы, современный ломбард, в котором работают начинающие и квалифицированные специалисты.
Мы активно развиваемся и ищем в нашу команду Комплаенс-менеджера (Специалиста отдела финансового мониторинга (ПОД/ФТ).
Обязанности:
-
Мониторинг всех операций для выявления подозрительных;
-
Регулярное обновление ПВК и контроль их соблюдения;
-
Отчетность для Росфинмониторинга (подозрительные сделки, обязательный контроль, квартальный отчет по клиентам);
-
Работа с запросами ЦБ.
- Высшее экономическое/юридическое образование;
- Опыт работы в финансовом мониторинге (ПОД/ФТ) обязателен;
- Опыт работы СДЛ (специальное должностное лицо) приветствуется;
- Навык анализа нормативно-правовых документов, разработки локально-правовых актов;
- Аналитический склад ума.
- Работа в комфортном офисе;
- Стабильная и своевременная выплата заработной платы;
- Официальное трудоустройство согласно ТК РФ;
- Работа в молодом, дружном коллективе.
Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя
Прикрепите резюме для отклика
Уже с нами?
Войдите, чтобы отправить резюме
18 Октября
Главный специалист-юрист отдела организации закупок управления муниципального заказа
Новороссийск
от 74 400 до 86 400 руб.
Компания "Администрация муниципального образования город Новороссийск" Обязанности: Юридическая работа в сфере закупок, имущественных и...
28 Сентября
Специалист 1 разряда правового отдела
Славянск-на-Кубани
от 25 000 руб.
Компания "Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 11 по Краснодарскому краю" Обязанности: Правовое сопровождение деятельности...
29 Сентября
Краснодар
от 30 000 до 45 000 руб.
Компания "Государственная инспекция труда в Краснодарском крае" Обязанности: консультирование граждан и работодателей по вопросам...
05 Октября
Специалист (по договорной работе)
Краснодар
от 40 000 руб.
Компания "ГАУК КК ТЕАТР СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА" Мы - Театр современного искусства Краснодарского края, созданный весной 2024. Мы только...
06 Октября
Ведущий специалист по работе с ФССП
Сочи
от 90 000 руб.
Компания "Филберт" Мы успешная, полностью "белая" федеральная компания (ТОП-лидеров в своем сегменте) с широкой филиальной сетью. Сейчас мы в...
Вакансия размещена в отрасли