Комплаенс-менеджер (Специалист по ПОД/ФТ)
от 100 000 руб.
Город:
Краснодар
Занятость:
Полная занятость
Компания "Карман24 (ИП Замига Михаил Иванович)"
Привет! Мы, современный ломбард, в котором работают начинающие и квалифицированные специалисты.
Мы активно развиваемся и ищем в нашу команду Комплаенс-менеджера (Специалиста отдела финансового мониторинга (ПОД/ФТ).
Обязанности:
-
Мониторинг всех операций для выявления подозрительных;
-
Регулярное обновление ПВК и контроль их соблюдения;
-
Отчетность для Росфинмониторинга (подозрительные сделки, обязательный контроль, квартальный отчет по клиентам);
-
Работа с запросами ЦБ.
- Высшее экономическое/юридическое образование;
- Опыт работы в финансовом мониторинге (ПОД/ФТ) обязателен;
- Опыт работы СДЛ (специальное должностное лицо) приветствуется;
- Навык анализа нормативно-правовых документов, разработки локально-правовых актов;
- Аналитический склад ума.
- Работа в комфортном офисе;
- Стабильная и своевременная выплата заработной платы;
- Официальное трудоустройство согласно ТК РФ;
- Работа в молодом, дружном коллективе.
04 Января
Специалист группы по правовому обеспечению( Научно-Технологический Университет Сириус )
Сочи
до 70 000 руб.
Компания "Научно-Технологический Университет Сириус" Научно-технологический университет «Сириус» собирает звёздную команду из талантливых и...
04 Января
Специалист по работе с персональными данными
Краснодар
Компания "ПРОГРЕСС АГРО" Обязанности: Организовать и поддерживать в актуальном состоянии систему мер по соблюдению законодательства о...
04 Января
Ведущий специалист по работе с ФССП (по взысканию задолженности)
Сочи
от 90 000 руб.
Компания "Филберт" Мы успешная, полностью "белая" федеральная компания (ТОП-лидеров в своем сегменте) с широкой филиальной сетью. Сейчас мы в...
15 Декабря
Ведущий специалист правового отдела
Отрадная
от 50 000 до 60 000 руб.
Компания "ГКУ Краснодарского Края Государственное Юридическое Бюро Краснодарского Края" Обязанности: Консультирование граждан по правовым...
17 Декабря
Главный эксперт/главный специалист отдела внутреннего контроля и мониторинга (Титан-2, Турция)
Краснодар
Компания "Кадровое Агентство Лори" "КА "ЛОРИ" является внутренним кадровым агентством холдинга "Титан-2". Мы подбираем сотрудников на...
Вакансия размещена в отрасли