Главный специалист отдела финансового мониторинга( АО Кубаньторгбанк )
Город:
Краснодар
Занятость:
Полная занятость
Компания "АО Кубаньторгбанк"
Обязанности:- участие в разработке, актуализации ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ и иных внутренних документов Банка по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- осуществление мониторинга операций клиентов на предмет выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и необычных сделок;
- осуществление контроля за своевременным выявлением и идентификацией выгодоприобретателей клиентов подразделениями Банка, отвечающими за выявление и идентификацию выгодоприобретателей;
- осуществление контроля формирования и ведения анкет клиентов их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, контроль своевременного обновления сведений, содержащиеся в анкетах;
- осуществляет ежедневный контроль за размещением в Личном кабинете на портале Росфинмониторинга информации о включении организации или физического лица в Перечень экстремистов;
- осуществление представления сведений в Уполномоченный орган об операциях клиентов, о бенефициарных владельцах клиентов и информации о движении средств по счетам (вкладам) клиентов в электронном виде в соответствии с требованиями Положения Банка России 600-П.
- опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее шести месяцев, а при отсутствии высшего образования - опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее одного года или опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее одного года;
- высшее — в области экономики, финансов.
- конкурентная заработная плата;
- профессиональное обучение и развитие;
- спортивная жизнь и корпоративные мероприятия.
14 Сентября
Специалист поддержки в бэк-офис
Краснодар
Компания "Any Service" Открыта вакансия - Удаленный специалист поддержки в бэк-офис в крупный банк. Мы предлагаем: Официальное...
14 Сентября
Специалист чат-поддержки (на дому, в Яндекс)( Гончаров Никита Дмитриевич )
Армавир
от 30 000 до 77 000 руб.
Компания "Гончаров Никита Дмитриевич" Работа менеджером чатов в службу поддержки Яндекс.Go. Необходимо будет заполнить небольшую анкету, после...
14 Сентября
Специалист по выдаче банковских карт( «Газпромбанк» (Акционерное общество) )
Краснодар
Компания "«Газпромбанк» (Акционерное общество)" Обязанности: Занесение пакета документов на оформление банковской карты в программы;...
14 Сентября
Администратор в ветеринарную клинику( Айболит (ИП Минасян А.А.) )
Сочи
от 40 000 до 45 000 руб.
Компания "Айболит (ИП Минасян А.А.)" Ветеринарная клиника Айболит приглашает на работу АДМИНИСТРАТОРА. Чем предстоит заниматься: *...
14 Сентября
Инженер строительного контроля (сварка, общестроительные работы, электрика, КИПиА, геодезия, ОТиПБ)
Краснодар
от 150 000 до 220 000 руб.
Компания "Промконсалтинг" Обязанности: Проведение совместно со Строительным Подрядчиком и Заказчиком входного контроля качества материалов,...
Вакансия размещена в отрасли