Аналитик по направлению финансовый мониторинг и валютный контроль

20 Июня 2025

Центральный банк Российской Федерации
Центральный банк Российской Федерации

Город:

Краснодар

Занятость:

Полная занятость

Откликнуться

Компания "Центральный банк Российской Федерации"

Обязанности:

  • Участие в работе по подтверждению рисков проведения некредитными финансовыми организациями (НФО) и их клиентами подозрительных операций, уточнение экономического смысла отдельных операций, а также реализация мероприятий по снижению риска вовлеченности НФО в проведение подозрительных операций.
  • Анализ данных отчетности, платежной информации, материалов проведенных надзорных мероприятий, информации и документов, полученных по запросам НФО и кредитных организаций.
  • Подготовка заключений по итогам проведенных мероприятий в отношении НФО.
  • Доведение до НФО информации о выявленных рисках в ее деятельности, о недостатках системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ НФО по выявлению, прекращению и предотвращению проведения подозрительных операций, рекомендаций по их исправлению, направление запросов о принятых НФО мерах в целях снижения объемов подозрительных операций и их предотвращения в дальнейшем.
  • Участие в организации и проведении совещаний/рабочих встреч с поднадзорными НФО.
  • Участие в проводимых Главной инспекцией Банка России инспекционных проверках НФО в составе рабочих групп.

Требования:

  • Высшее профессиональное образование по специальности «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит», «Статистика», «Экономическая теория», «Национальная экономика», «Мировая экономика», «Математические методы в экономике», «Юриспруденция»
  • Знание нормативных актов Российской Федерации и Банка России по направлению деятельности Центра
  • Наличие практического опыта создания и сопровождения баз данных (посредством инструментов MS Office: Excel, Access), знание языков программирования (SQL).

Условия:

  • Официальное трудоустройство;
  • Пятидневная рабочая неделя с 09.00 до 18.00.
  • Место работы: центр города;
  • Система оплаты труда включает оклад, премию, надбавки;
  • Расширенный социальный пакет (ДМС, льготное санаторно-курортное лечение, дополнительный отпуск).

Открыть контакты работодателя

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя

Прикрепите резюме для отклика

Похожие вакансии

22 Июня

Аудитор (финансовые/нефинансовые индустрии)

Краснодар

от 100 000  до 130 000 руб.

Компания "Бейкер Тилли Рус" «Бетерра» – аудиторско-консалтинговая фирма, ранее входившая в международную сеть Baker Tilly International (до 1...

22 Июня

Менеджер/Старший менеджер аудита (финансовые/нефинансовые индустрии)

Краснодар

Компания "Бейкер Тилли Рус" «Бетерра» – аудиторско-консалтинговая фирма, ранее входившая в международную сеть Baker Tilly International (до 1...

22 Июня

Бухгалтер сектора по учёту запасов и основных фондов, капвложений и финансовых инвестиций

Краснодар

от 52 000  руб.

Компания "ТНС энерго Кубань" Обязанности: Ведение бухгалтерского и налогового учета по РСБУ (ФСБУ 5/2019, ФСБУ 6/2020, ФСБУ 26/2020)...

22 Июня

Финансовый менеджер (экономист)

Краснодар

Компания "Дарстрой" Ваши задачи: - Подготовка управленческой отчетности в части формирования БДР, БДДС. - План-фактный анализ расходов по...

23 Июня

Бухгалтер направление маркетплейсы

Армавир

от 60 000  руб.

Компания "Горница" В крупную ведущую производственную компанию ООО «Горница» в связи с расширением и ростом требуется сотрудник на должность «...

Подпишитесь на похожие вакансии

Вакансия размещена в отрасли