Аналитик по направлению финансовый мониторинг и валютный контроль

Компания "Центральный банк Российской Федерации"

Обязанности:

• Участие в работе по подтверждению рисков проведения некредитными финансовыми организациями (НФО) и их клиентами подозрительных операций, уточнение экономического смысла отдельных операций, а также реализация мероприятий по снижению риска вовлеченности НФО в проведение подозрительных операций.
• Анализ данных отчетности, платежной информации, материалов проведенных надзорных мероприятий, информации и документов, полученных по запросам НФО и кредитных организаций.
• Подготовка заключений по итогам проведенных мероприятий в отношении НФО.
• Доведение до НФО информации о выявленных рисках в ее деятельности, о недостатках системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ НФО по выявлению, прекращению и предотвращению проведения подозрительных операций, рекомендаций по их исправлению, направление запросов о принятых НФО мерах в целях снижения объемов подозрительных операций и их предотвращения в дальнейшем.
• Участие в организации и проведении совещаний/рабочих встреч с поднадзорными НФО.
• Участие в проводимых Главной инспекцией Банка России инспекционных проверках НФО в составе рабочих групп.

Требования:

• Высшее профессиональное образование по специальности «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит», «Статистика», «Экономическая теория», «Национальная экономика», «Мировая экономика», «Математические методы в экономике», «Юриспруденция»
• Знание нормативных актов Российской Федерации и Банка России по направлению деятельности Центра
• Наличие практического опыта создания и сопровождения баз данных (посредством инструментов MS Office: Excel, Access), знание языков программирования (SQL).

Условия:

• Официальное трудоустройство;
• Пятидневная рабочая неделя с 09.00 до 18.00.
• Место работы: центр города;
• Система оплаты труда включает оклад, премию, надбавки;
• Расширенный социальный пакет (ДМС, льготное санаторно-курортное лечение, дополнительный отпуск).

Открыть контакты работодателя

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя