Аналитик по направлению финансовый мониторинг и валютный контроль

Город:
Краснодар
Занятость:
Полная занятость
Компания "Центральный банк Российской Федерации"
Обязанности:
- Участие в работе по подтверждению рисков проведения некредитными финансовыми организациями (НФО) и их клиентами подозрительных операций, уточнение экономического смысла отдельных операций, а также реализация мероприятий по снижению риска вовлеченности НФО в проведение подозрительных операций.
- Анализ данных отчетности, платежной информации, материалов проведенных надзорных мероприятий, информации и документов, полученных по запросам НФО и кредитных организаций.
- Подготовка заключений по итогам проведенных мероприятий в отношении НФО.
- Доведение до НФО информации о выявленных рисках в ее деятельности, о недостатках системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ НФО по выявлению, прекращению и предотвращению проведения подозрительных операций, рекомендаций по их исправлению, направление запросов о принятых НФО мерах в целях снижения объемов подозрительных операций и их предотвращения в дальнейшем.
- Участие в организации и проведении совещаний/рабочих встреч с поднадзорными НФО.
- Участие в проводимых Главной инспекцией Банка России инспекционных проверках НФО в составе рабочих групп.
Требования:
- Высшее профессиональное образование по специальности «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит», «Статистика», «Экономическая теория», «Национальная экономика», «Мировая экономика», «Математические методы в экономике», «Юриспруденция»
- Знание нормативных актов Российской Федерации и Банка России по направлению деятельности Центра
- Наличие практического опыта создания и сопровождения баз данных (посредством инструментов MS Office: Excel, Access), знание языков программирования (SQL).
Условия:
- Официальное трудоустройство;
- Пятидневная рабочая неделя с 09.00 до 18.00.
- Место работы: центр города;
- Система оплаты труда включает оклад, премию, надбавки;
- Расширенный социальный пакет (ДМС, льготное санаторно-курортное лечение, дополнительный отпуск).
15 Июля
Специалист по аналитике и сбору потребностей
Краснодар
от 72 800 руб.
Компания "Краснодар Водоканал" "Росводоканал Краснодар" уже 19 лет входит в состав Группы Компаний «Росводоканал». ГК "Росводоканал" -...
16 Июля
Финансовый директор (г. Миасс)
Краснодар
до 250 000 руб.
Компания "Завод СпецАгрегат" Завод "СпецАгрегат" был основан более 20 лет назад. Мы производим спецтехнику широкого профиля и нестандартное...
16 Июля
Кредитный аналитик малого бизнеса
Краснодар
Компания "БАНК УРАЛСИБ" Чем предстоит заниматься: анализировать и оценивать кредитные риски клиентов малого бизнеса с годовой выручкой до...
17 Июля
Эксперт по экономике и финансам (Контроллинг, консолидация и финансовый контроль)
Краснодар
Компания "СИБУР, Группа компаний" Чем Вам предстоит заниматься: Обеспечивать процесс формирования, сбора данных и консолидации бюджетов...
15 Июля
Финансовый консультант, ст. Павловская
Павловская
от 45 000 до 130 000 руб.
Компания "Совкомбанк" Финансовый консультант Хочешь всё и сразу: хорошую зарплату уже на старте, стабильную работу в престижном банке и яркую...
Вакансия размещена в отрасли