Аналитик по направлению финансовый мониторинг и валютный контроль
20 Июня 2025

Город:
Краснодар
Занятость:
Полная занятость
Компания "Центральный банк Российской Федерации"
Обязанности:
- Участие в работе по подтверждению рисков проведения некредитными финансовыми организациями (НФО) и их клиентами подозрительных операций, уточнение экономического смысла отдельных операций, а также реализация мероприятий по снижению риска вовлеченности НФО в проведение подозрительных операций.
- Анализ данных отчетности, платежной информации, материалов проведенных надзорных мероприятий, информации и документов, полученных по запросам НФО и кредитных организаций.
- Подготовка заключений по итогам проведенных мероприятий в отношении НФО.
- Доведение до НФО информации о выявленных рисках в ее деятельности, о недостатках системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ НФО по выявлению, прекращению и предотвращению проведения подозрительных операций, рекомендаций по их исправлению, направление запросов о принятых НФО мерах в целях снижения объемов подозрительных операций и их предотвращения в дальнейшем.
- Участие в организации и проведении совещаний/рабочих встреч с поднадзорными НФО.
- Участие в проводимых Главной инспекцией Банка России инспекционных проверках НФО в составе рабочих групп.
Требования:
- Высшее профессиональное образование по специальности «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит», «Статистика», «Экономическая теория», «Национальная экономика», «Мировая экономика», «Математические методы в экономике», «Юриспруденция»
- Знание нормативных актов Российской Федерации и Банка России по направлению деятельности Центра
- Наличие практического опыта создания и сопровождения баз данных (посредством инструментов MS Office: Excel, Access), знание языков программирования (SQL).
Условия:
- Официальное трудоустройство;
- Пятидневная рабочая неделя с 09.00 до 18.00.
- Место работы: центр города;
- Система оплаты труда включает оклад, премию, надбавки;
- Расширенный социальный пакет (ДМС, льготное санаторно-курортное лечение, дополнительный отпуск).
Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя
Прикрепите резюме для отклика
Уже с нами?
Войдите, чтобы отправить резюме
22 Июня
Аудитор (финансовые/нефинансовые индустрии)
Краснодар
от 100 000 до 130 000 руб.
Компания "Бейкер Тилли Рус" «Бетерра» – аудиторско-консалтинговая фирма, ранее входившая в международную сеть Baker Tilly International (до 1...
22 Июня
Менеджер/Старший менеджер аудита (финансовые/нефинансовые индустрии)
Краснодар
Компания "Бейкер Тилли Рус" «Бетерра» – аудиторско-консалтинговая фирма, ранее входившая в международную сеть Baker Tilly International (до 1...
22 Июня
Бухгалтер сектора по учёту запасов и основных фондов, капвложений и финансовых инвестиций
Краснодар
от 52 000 руб.
Компания "ТНС энерго Кубань" Обязанности: Ведение бухгалтерского и налогового учета по РСБУ (ФСБУ 5/2019, ФСБУ 6/2020, ФСБУ 26/2020)...
22 Июня
Финансовый менеджер (экономист)
Краснодар
Компания "Дарстрой" Ваши задачи: - Подготовка управленческой отчетности в части формирования БДР, БДДС. - План-фактный анализ расходов по...
23 Июня
Бухгалтер направление маркетплейсы
Армавир
от 60 000 руб.
Компания "Горница" В крупную ведущую производственную компанию ООО «Горница» в связи с расширением и ростом требуется сотрудник на должность «...
Вакансия размещена в отрасли