Юрист

- Проведение проверок сообщений о преступлениях и расследование уголовных дел, отнесённых к подследственности следователей Следственного комитета Российской Федерации. Специализация – расследование уголовных дел экономической и коррупционной направленности, а также о совершении должностных, налоговых преступлений;
- работа в аппарате Следственного управления СК России по Республике Адыгея по анализу деятельности территориальных следственных отделов, изучение и проверка на предмет законности материалов проверок и уголовных дел территориальных следственных отделов;
- контроль и направление хода расследования уголовных дел, проверок сообщений о преступлениях;
- подготовка процессуальных и иных документов по линии деятельности Следственного комитета;
- участие в судебных процессах;
- работа с гражданами, рассмотрение обращений и жалоб граждан, подготовка по ним соответствующих решений и разъяснений;
- осуществление процессуального контроля деятельности территориальных следственных отделов;
- организация деятельности следственного отдела, контроль деятельности подчинённых сотрудников.

- Проверка деятельности и деловой репутации клиентов - юридических лиц при рассмотрении заявок о выдаче кредитов, получении банковских услуг, проведение рабочих встреч с клиентами, подготовка соответствующих мотивированных заключений;
- проверка залогового имущества клиентов - юридических лиц;
- подготовка заявлений в правоохранительные органы по фактам совершения незаконных действий против Банка, отслеживание принятых по ним решений, их обжалование;
- представление интересов Банка по доверенности в правоохранительных органах и судах;
- взаимодействие с правоохранительными органами;
- проведение внутренних служебных расследований;
- организация соблюдения в Банке требований Федерального закона № 115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (проведение обучения и инструктажей с персоналом, анализ операций клиентов банка, направление информации в уполномоченный орган (Росфинмониторинг) о подозрительных операциях и операциях, подлежащих обязательному контролю, проведение рабочих встреч с клиентами Банка);
- проведение мероприятий по взысканию просроченной задолженности;
- проверка документов, предоставленных клиентами – юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями при открытии расчётных счетов, подготовка соответствующих мотивированных заключений;
- иная работа по линии экономической и внутренней безопасности.