Руководитель службы безопасности / Заместитель руководителя

Осуществление проверки физических лиц и юридических лиц на предмет достоверности представленной информации, определения их финансового состояния и деловой репутации, выявление признаков причастности к мошеннической деятельности и связей с криминальными структурами (идентификация клиента); Организация внутренней безопасности, проверка кандидатов на работу, проведение служебных расследований; Взаимодействие с правоохранительными органами, службами безопасности банков при проведении проверок физических и юридических лиц, мероприятий по взысканию просроченной задолженности и привлечении недобросовестных клиентов Банка к уголовной ответственности. Подготовка еженедельной отчетности руководству. Проведение анализа финансово-экономического состояния предприятий по предоставленным финансовым документам и проверочных мероприятий. Разработка и контроль исполнения документации по информационной безопасности обработка персональных данных клиентов;
-мониторинг и выявление фактов мошенничества.