Специалист отдела финансового мониторинга

Описание

Резюме



ФИО: Колесова Екатерина Ивановна

Дата рождения: 29.01.1987г. (полных лет 36)

Пол: женский Семейное положение: замужем, 2 детей.

Место проживания: Владимирская область, г.Радужный.

Контактный телефон: 8-962-088-55-77

Образование: высшее экономическое, высшее юридическое.

Учебное заведение: г.Владимир, Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Владимирский Государственный Университет" в 2004-2009г.
Факультет: Экономический.
Специальность: Экономика и управление в строительстве.
Квалификация: Экономист-менеджер.
Форма обучения: Очная, бюджетная.


Учебное заведение: г.Москва, Негосударственное аккредитованное частное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Современная Гуманитарная Академия" в 2009-2013г.
Факультет: Юридический.
Направление: Юриспруденция.
Специализация: Гражданско-правовая.
Квалификация: Присуждена степень бакалавра юриспруденции.
Форма обучения: Заочная.




Опыт работы: в банковской сфере 14 лет.


Место работы: Публичное акционерное общество "Московский Индустриальный банк".
Период работы: с 2009г. по март 2020г.
Занимаемая должность:
- с 2013 специалист по обслуживанию корпоративных клиентов,
- с 2009 сначала бухгалтер-кассир 2-ой категории, затем бухгалтер-кассир 1-ой категории, старший бухгалтер-кассир, ведущий бухгалтер-кассир ОКО и ОФЛ.
Обязанности на последней должности:
- Расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
- консультирование юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по тарифам банка,
- консультирование клиентов по вопросам расчетно-кассового обслуживания ,
- проверка и проведение платежных документов,
- ведение картотеки расчетных документов,
- составление справок по запросам клиентов, ответы на запросы налоговых и правоохранительных органов,
- работа с дебиторской задолженностью,
- контроль платежей по системе "Интернет-Банк"
- формирование сшивов документов дня на бумажных носителях,
- выявление операций, подлежащих контролю в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма,
- отражение операций по загрузке/разгрузке банкоматов, выдаче денежных чековых книжек, излишек/недостач в банкоматах,
- мониторинг операций на счетах клиентов, на соответствие заявленной деятельности,
- работа с невыясненными суммами,
- открытие, закрытие счетов юридическим лицам,
- оформление заявок на эквайринговое обслуживание.


Место работы: Акционерное общество "Россельхозбанк".
Период работы: с 19 марта 2020г. по настоящее время
Занимаемая должность:
- Главный экономист отдела обязательной отчетности управления финансового мониторинга по ЕСЦ "Центральный" Службы финансового мониторинга АО "Россельхозбанк".
Обязанности на последней должности:
- Мониторинг операций, осуществляемых клиентами в целях выявления операций обязательного контроля и иных операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем , и финансированию терроризма в рамках своего участка (филиала),
- Мониторинг и выявление операций, осуществляемых клиентами в целях выявления операций обязательного контроля по коду 8002 всех филиалов банка,
- Принятие окончательного решения при осуществлении внутреннего контроля о квалификации операции клиента как операции, подлежащей обязательному контролю, и предоставлении сведений о ней в уполномоченный орган,
- Формирование электронных сообщений по операциям клиентов региональных филиалов, подлежащим обязательному контролю, и операциям, признанным подозрительными,
- Подготовка ответов и документов по запросам Банка России, в пределах компетенции Подразделения,
- Подготовка ответов на запросы Службы внутреннего аудита,
- Оказание консультационной помощи работникам филиалов Банка, переведённых на централизованный порядок направления сведений в Росфинмониторинг,
- Обеспечение сохранности и возврата полученных от подразделений документов,
- Контроль за осуществлением идентификации и обновлением сведений о клиентах, установлением и идентификацией бенефициарных владельцев, представителей и выгодоприобретателей,
- Проверка правильности оформления электронных сообщений за сотрудниками внутри группы,
- Постоянное повышение уровня своих профессиональных знаний.




Личные качества: Ответственность, целеустремленность, стрессоустойчивость, внимательность, не конфликтность, дисциплинированность, вежливость, отзывчивость, пунктуальность, легко обучаемая, стремление к самосовершенствованию и развитию.




Знание программ: UBS, ЦФТ, Знание MS Office Word и Excel, Microsoft Outlook, работа с графическими редакторами.


Желаемая зарплата: 100 000 руб.


Формат работы: полная занятость, удаленная работа.