Сотрудник
20 000 руб
Людмила Михайловна
Возраст
55 лет (21 Июля 1969)
Город
Краснодар
Переезд невозможен
Полная занятость
8 лет 3 месяца
Банки / Инвестиции / Лизинг
Ежедневный мониторинг и выявление в деятельности клиентов операций подлежащих обязательному контролю и необычных сделок на основании Закона 115 фз. Формирование и представление в уполномоченный орган ежедневной отчетности согласно Указанию Банка России 4936У
Остальное при собеседовании.
Банки / Инвестиции / Лизинг
Разработка Правил внутреннего контроля ПОД/ФТ. Ежедневный мониторинг операций клиентов. Риски. Идентификация
. Отчетность. Ответы на запросы ЦБ. Ежедневная отчетность в Росфинмониторинг. Обучение сотрудников по ПОД/ФТ.
Высшее
Краснодар, 1986 — 1991 гг.
6 ноября, 2015
30 000 руб
Станислав
Город
Краснодар local_shipping
Возраст
46 лет (25 декабря 1977)
Опыт работы:
10 лет
Последнее место работы:
Продавец-кассир, ООО Бонтон ТЦ Галактика
04.2015 - 08.2015
6 октября, 2016
20 000 руб
Вячеслав Геннадьевич
Город
Краснодар
Возраст
35 лет (29 декабря 1988)
Опыт работы:
2 года и 9 месяцев
Последнее место работы:
Аудитор, ПАО Сбербанк
12.2014 - 08.2016
11 ноября, 2016
30 000 руб
Екатерина Юрьевна
Город
Краснодар
Возраст
41 год (14 июля 1983)
Опыт работы:
7 лет и 5 месяцев
Последнее место работы:
Старший операционист кассир, ООО ХКФ БАНК
11.2007 - 04.2015
Резюме размещено в отрасли