Работа Специалист по финансовому мониторингу в Партнерские Вакансии в Краснодаре - 3 Вакансии
24 Ноября
Ведущий специалист отдела финансового мониторинга
Краснодар
Компания "АО Кубаньторгбанк" Обязанности: участие в разработке, актуализации ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ и иных внутренних документов Банка по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ; осуществление мониторинга операций клиентов на предмет выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и необычных сделок; осуществление контроля за своевременным выявлением и идентификацией выгодоприобретателей клиентов...
21 Ноября
Ведущий специалист отдела финансового мониторинга( АО Кубаньторгбанк )
Краснодар
Компания "АО Кубаньторгбанк" Обязанности: участие в разработке, актуализации ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ и иных внутренних документов Банка по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ; осуществление мониторинга операций клиентов на предмет выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и необычных сделок; осуществление контроля за своевременным выявлением и идентификацией выгодоприобретателей клиентов...
15 Ноября
Ведущий специалист Отдела финансового мониторинга операций
Краснодар
от 93 000 руб.
Компания "Кубань Кредит, КБ" Обязанности: Своевременное выявление операций, подлежащих обязательному контролю, и операций, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ; Формирование и сопровождение технических заданий на разработку или доработку отчетов/функционала АБС Банка в целях оптимизации процессов своевременного составления, контроля и...