Ведущий специалист отдела финансового мониторинга

09 Января

Партнерские Вакансии

Город:

Краснодар

Занятость:

Полная занятость

Компания "АО Кубаньторгбанк"

Обязанности:
  • участие в разработке, актуализации ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ и иных внутренних документов Банка по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ;
  • осуществление мониторинга операций клиентов на предмет выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и необычных сделок;
  • осуществление контроля за своевременным выявлением и идентификацией выгодоприобретателей клиентов подразделениями Банка, отвечающими за выявление и идентификацию выгодоприобретателей;
  • осуществление контроля формирования и ведения анкет клиентов их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, контроль своевременного обновления сведений, содержащиеся в анкетах;
  • осуществляет ежедневный контроль за размещением в Личном кабинете на портале Росфинмониторинга информации о включении организации или физического лица в Перечень экстремистов;
  • осуществление представления сведений в Уполномоченный орган об операциях клиентов, о бенефициарных владельцах клиентов и информации о движении средств по счетам (вкладам) клиентов в электронном виде в соответствии с требованиями Положения Банка России 600-П.
Требования:
  • опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее шести месяцев, а при отсутствии высшего образования - опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее одного года или опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее одного года;
  • высшее — в области экономики, финансов;
  • ОПЫТ РАБОТЫ В СФЕРЕ ПОД/ФТ ОБЯЗАТЕЛЕН.
Условия:
  • конкурентная заработная плата;
  • профессиональное обучение и развитие;
  • спортивная жизнь и корпоративные мероприятия.
Похожие вакансии

27 Декабря

Кредитный специалист (магазин бытового и электронного оборудования).

Краснодар

Компания "АЛЬЯНС КРЕДИТ" Компания Директ Кредит – передовой лидер в области комплексного POS-кредитования – от интеграции готового продукта...

Отправить резюме подробнее

27 Декабря

Начальник отдела расследования и контроля безопасной эксплуатации подвижного состава

Туапсе

от 55 000 руб.

Компания "ЛокоТех" Обязанности: Организация и контроль системы управления учета и расследования событий, отказов технических средств,...

Отправить резюме подробнее

28 Декабря

Главный специалист отдела автоматизации

Краснодар

Компания "Газпром переработка Благовещенск" Обязанности: Проверка проектной, рабочей и технической документации, формирование замечаний и...

Отправить резюме подробнее

28 Декабря

Главный специалист

Новороссийск

от 70 000 до 77 000 руб.

Компания "Управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Новороссийск" Обязанности:...

Отправить резюме подробнее

28 Декабря

Разработчик систем мониторинга

Краснодар

от 78 000 до 114 000 руб.

Компания "Ростелеком" Работа в Ростелеком – это стабильность, интересные проекты, профессиональная команда и множество возможностей для...

Отправить резюме подробнее

Вакансия размещена в отрасли

Автобизнес / Автосервис: