Специалист по финансовому мониторингу

11 Октября

до 110 000 руб.

Партнерские Вакансии

Компания "DOGMA"

Вам предстоит:

• Проведение анализа деятельности Клиентов в соответствии с законодательством РФ и внутренними нормативными документами;
• Выявление сделок подлежащих обязательному контролю и сомнительных операций, направление ФЭС в Росфинмониторинг;
• Работа с личным кабинетом Росфинмониторинга;
• Формирование и подготовка отчетов;
• Сбор информации для подготовки ответов на запросы Банка России;
• Организация работы Подразделений в рамках проведения идентификации Клиентов;
• Консультирование Подразделений по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ;
• Мониторинг изменений законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
• Контроль идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, оценка и обоснование уровня риска;
• Разработка и актуализация ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ;
• Подготовка методических рекомендаций, писем по отдельным вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ;
• Проведение внепланового обучения в случае изменения действующего законодательства;

Наши ожидания:

• Опыт работы в области финансового мониторинга от 2 лет;
• Опыт работы во внутреннем структурном подразделении финансовой организации, обеспечивающим реализации ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ - не менее 1 года.
• Наличие сертификатов о повышении квалификации в сфере ПОД/ФТ (в течение последнего календарного года).
• Знание требований законодательства Российской Федерации и нормативных актов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
• Опыт взаимодействия с уполномоченными представителями Банка России при проведении ими проверок организации по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ;

В Dogma Вас ждут:

• Работа в крупном строительном холдинге федерального уровня;
• Официальное оформление по ТК РФ с первого рабочего дня (стабильная белая заработная плата с выплатами 2 раза в месяц, оплата больничных листов, ежегодные отпуска);
• График 5/2, с 09:00 до 18:00;
• Корпоративная программа лояльности для сотрудников Best Benefits – скидки от партнёров;
• Скидки для сотрудников на приобретение недвижимости компании от 4% до 7%;
• Всё для эффективной и качественной работы: профессиональная техника, мобильный телефон и корпоративная сотовая связь;
• Возможность обучения и развития в рамках корпоративного университета компании (тренинги, мастер-классы, онлайн-обучение);
• Корпоративные подарки детям сотрудников к Новому году и объединяющие корпоративные мероприятия;
• Корпоративные тренировки по волейболу и футболу;
• Безграничные возможности кросс-функционального взаимодействия и участия в крупных проектах для расширения профессиональной экспертизы;
• Отличная команда профессионалов с комфортной и дружелюбной рабочей атмосферой;
• Место работы: улица Бабушкина, 285.