Комплаенс-менеджер (Специалист по ПОД/ФТ)

18 Ноября

от 100 000 руб.

Партнерские Вакансии

Город:

Краснодар

Занятость:

Полная занятость

Компания "Карман24 (ИП Замига Михаил Иванович)"

Привет! Мы, современный ломбард, в котором работают начинающие и квалифицированные специалисты.

Мы активно развиваемся и ищем в нашу команду Комплаенс-менеджера (Специалиста отдела финансового мониторинга (ПОД/ФТ).

Обязанности:

  • Мониторинг всех операций для выявления подозрительных;

  • Регулярное обновление ПВК и контроль их соблюдения;

  • Отчетность для Росфинмониторинга (подозрительные сделки, обязательный контроль, квартальный отчет по клиентам);

  • Работа с запросами ЦБ.

Требования:
  • Высшее экономическое/юридическое образование;
  • Опыт работы в финансовом мониторинге (ПОД/ФТ) обязателен;
  • Опыт работы СДЛ (специальное должностное лицо) приветствуется;
  • Навык анализа нормативно-правовых документов, разработки локально-правовых актов;
  • Аналитический склад ума.
Условия:
  • Работа в комфортном офисе;
  • Стабильная и своевременная выплата заработной платы;
  • Официальное трудоустройство согласно ТК РФ;
  • Работа в молодом, дружном коллективе.
Похожие вакансии

14 Ноября

Специалист досудебного урегулирования (можно БЕЗ ОПЫТА)

Сочи

от 43 000 до 110 000 руб.

Компания "СТП" УК "СТП" оказывает услуги корпоративного управления в области финансов, продаж, подбора персонала, закупок для компаний, чья...

Отправить резюме подробнее

14 Ноября

Специалист-юрисконсульт

Краснодар

до 60 200 руб.

Компания "МАГНИТ, Розничная сеть" Магнит – многопрофильный холдинг и крупнейшая retail-сеть в России. Штат сотрудников – 300 000 человек....

Отправить резюме подробнее

15 Ноября

Ведущий специалист 2 разряда

Краснодар

от 47 000 руб.

Компания "Государственная жилищная инспекция Краснодарского края" ТРУДОУСТРОЙСТВО ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НА ПЕРИОД НАХОЖДЕНИЯ СОТРУДНИКА В "ДЕКРЕТНОМ"...

Отправить резюме подробнее

15 Ноября

Специалист в Отдел претензионной работы

Краснодар

Компания "Ингосстрах" Что нужно делать: Подготовка и направление досудебных требований/претензий с приложением необходимых документов в...

Отправить резюме подробнее

16 Ноября

Специалист 1 разряда правового отдела

Славянск-на-Кубани

от 25 000 руб.

Компания "Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 11 по Краснодарскому краю" Обязанности: Правовое сопровождение деятельности...

Отправить резюме подробнее

Вакансия размещена в отрасли

Юриспруденция: