Комплаенс-менеджер (Специалист по ПОД/ФТ)

24 Октября

от 100 000 руб.

Партнерские Вакансии

Город:

Краснодар

Занятость:

Полная занятость

Компания "Карман24 (ИП Замига Михаил Иванович)"

Привет! Мы, современный ломбард, в котором работают начинающие и квалифицированные специалисты.

Мы активно развиваемся и ищем в нашу команду Комплаенс-менеджера (Специалиста отдела финансового мониторинга (ПОД/ФТ).

Обязанности:

  • Мониторинг всех операций для выявления подозрительных;

  • Регулярное обновление ПВК и контроль их соблюдения;

  • Отчетность для Росфинмониторинга (подозрительные сделки, обязательный контроль, квартальный отчет по клиентам);

  • Работа с запросами ЦБ.

Требования:
  • Высшее экономическое/юридическое образование;
  • Опыт работы в финансовом мониторинге (ПОД/ФТ) обязателен;
  • Опыт работы СДЛ (специальное должностное лицо) приветствуется;
  • Навык анализа нормативно-правовых документов, разработки локально-правовых актов;
  • Аналитический склад ума.
Условия:
  • Работа в комфортном офисе;
  • Стабильная и своевременная выплата заработной платы;
  • Официальное трудоустройство согласно ТК РФ;
  • Работа в молодом, дружном коллективе.

Открыть контакты работодателя на полной версии сайта

ОТПРАВИТЬ РЕЗЮМЕ
Похожие вакансии

28 Сентября

Специалист 1 разряда правового отдела

Славянск-на-Кубани

от 25 000 руб.

Компания "Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 11 по Краснодарскому краю" Обязанности: Правовое сопровождение деятельности...

Отправить резюме подробнее

29 Сентября

Государственный инспектор труда отдела контроля и надзора/юрист/специалист по охране труда( Государственная инспекция труда в Краснодарском крае )

Краснодар

от 30 000 до 45 000 руб.

Компания "Государственная инспекция труда в Краснодарском крае" Обязанности: консультирование граждан и работодателей по вопросам...

Отправить резюме подробнее

05 Октября

Специалист (по договорной работе)

Краснодар

от 40 000 руб.

Компания "ГАУК КК ТЕАТР СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА" Мы - Театр современного искусства Краснодарского края, созданный весной 2024. Мы только...

Отправить резюме подробнее

06 Октября

Ведущий специалист по работе с ФССП

Сочи

от 90 000 руб.

Компания "Филберт" Мы успешная, полностью "белая" федеральная компания (ТОП-лидеров в своем сегменте) с широкой филиальной сетью. Сейчас мы в...

Отправить резюме подробнее

29 Сентября

Юрист (специалист) по договорной работе

Краснодар

от 50 000 до 60 000 руб.

Компания "УралКонтрольСервис" Обязанности: Договорная работа: - анализ условий договоров; - проверка контрагентов; - подготовка...

Отправить резюме подробнее

Вакансия размещена в отрасли

Юриспруденция: